Une société américaine se présentant sous l'identité Team Financial Inc. (puis ensuite, Trump International et United Online) se livrait à une arnaque d'ampleur en direction de petites structures françaises de transport (8 à 15 PL). Elle opère désormais sous le sigle First Capital, comme le confie Martial Defaye, patron des Transports TLDM, victime de l'entourloupe au printemps. « Nous sommes une trentaine de transporteurs à en faire les frais », indique le transporteur. Le procédé est toujours le même : First Capital démarche par téléphone des transporteurs et leur fait miroiter un contrat de transport à l'année avec un client chinois. En échange, le candidat doit s'acquitter d'une caution pouvant varier de 7 000 à 50 000 €. Pour rassurer le « chaland », les escrocs s'abritent derrière un paravent on ne peut plus convenable, en l'occurrence le très respectable cabinet d'avocats JP Morgan, avec force coordonnées, n° d'enregistrement au registre du commerce... Mmes Lemay et Kelson étaient présentées comme contacts pour les patrons français désir
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