Une entreprise américaine, Team Financial Inc., démarche par téléphone des transporteurs pour leur proposer un contrat de transport à l'année pour le compte d'un client chinois. Une demande confirmée par fax, avec toutes les coordonnées « en règle » de Team Financial. Les transporteurs français démarchés (des PME de moins de 15 véhicules) sont invités à transmettre un devis. Puis vient l'heure d'adresser un dépôt de garantie, dans la plupart des cas d'un montant de 50 000 €. La transaction peut alors s'effectuer, le transporteur français se voyant même offrir des garanties avec délivrance d'une assurance de conciliation, coordonnées du cabinet d'avocats du groupe (JP Morgan, en fait un cabinet qui a une existence réelle mais sans lien avec Team Financial), n° d'enregistrement au registre de commerce, adresse du site Internet... Les conditions sont ainsi réunies pour la signature du contrat échangé par fax. Et l'envoi du dépôt de garantie... « Quelques jours pl
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