Une arnaque de 8 M€ démasquée

Quatre hommes, un père et ses trois fils, ont été écroués pour avoir détourné 8 M€ entre 1999 et 2004. Victimes : des transporteurs affrétés, une cinquantaine de salariés et des sociétés d'affacturage. Chargé de l'enquête en cours, le juge d'instruction Laurent Leguevaque, du TGI de Tours (37), a dévoilé les principaux mécanismes de l'arnaque. A l'origine de l'escroquerie, le père de cette famille à double nationalité franco-portugaise (qui a été transporteur jusqu'à la liquidation judiciaire de son entreprise en 1998) a, en 2000, créé une société sur le sol anglais, T2M. Laquelle servait de facturier et employait quelques conducteurs en France. Mise en liquidation un an après sa création, elle a été remplacée par M. Financial Consulting Limited, constituée le 11 juin 2001 et qui employait une dizaine de conducteurs. Grâce à ces holdings britanniques, les quatre hommes n'avaient pas à justifier de capital pour les filiales créées en France. Au total, 36 sociétés ont été constituées, certaines